證券代碼：002*27 證券簡稱：三峽旅游 通知布告編號：2022-0*7

重要內(nèi)容提醒:

1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級辦理人員包管季度陳述的實在、準確、完好，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺漏，并承擔個別和連帶的法令責任湖北。

2.公司負責人、主管管帳工做負責人及管帳機構(gòu)負責人(管帳主管人員)聲明：包管季度陳述中財政信息的實在、準確、完好湖北。

*.第三季度陳述能否顛末審計

□ 是 √ 否

一、次要財政數(shù)據(jù)

（一） 次要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

公司能否需逃溯調(diào)整或重述以前年度管帳數(shù)據(jù)

□是 √否

（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單元：元

其湖北他契合非經(jīng)常性損益定義的損益項目標詳細情況：

√適用 □不適用

股權(quán)讓渡收益

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目標情況申明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性通知布告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目標情形湖北。

（三） 次要管帳數(shù)據(jù)和財政目標發(fā)作變更的情況及原因

√適用 □不適用

（一）合并資產(chǎn)欠債表次要項目闡發(fā)

1.變革幅度較大的資產(chǎn)類科目：

（1）貨幣資金削減：貨幣資金較歲首年月削減1*,**1.20萬元，下降1*.9*%，次要系本陳述期公司地盤一級開發(fā)營業(yè)收回項目款*.7億元以及運營營業(yè)收到的款項扣除了償銀行告貸本金、利錢和分紅款*.*億元及購置商品、付出勞務(wù)費、付出工程款等收入后的凈削減額湖北。

（2）應(yīng)收賬款增加：應(yīng)收賬款較歲首年月增加1,100.2*萬元，增長71.**%，次要是公司旅游營業(yè)新增的應(yīng)收團款和應(yīng)收運費及物業(yè)租賃營業(yè)新增的租賃款湖北。

（*）其他應(yīng)收款削減：其他應(yīng)收款較歲首年月削減*2,1**.*7萬元，下降了**.*7%，次要系本期公司三峽游輪中心項目收回二期項目款*.7億元，同時確認夷陵區(qū)地盤增值收益*,2*9.72萬元（含稅）湖北。

（*）存貨增加：存貨較歲首年月增加2,799.2*萬元，增長1*.*0%，次要系汽車銷售營業(yè)新增的整車庫存湖北。

2.變革幅度較大的欠債類科目：

（1）應(yīng)付票據(jù)削減：應(yīng)付票據(jù)較歲首年月削減*,*0*.*9萬元，下降*9.17%，次要系公司汽車銷售營業(yè)到期償還銀行承兌匯票，同時新開具銀行承兌匯票削減湖北。

（2）合同欠債增加：合同欠債較歲首年月增加*,7**.**萬元，增長了17*.1*%，次要系公司天元物流供給鏈營業(yè)規(guī)模擴大，預(yù)收下流客戶的鋼材訂購款增加，表示為預(yù)收的合同款項大幅增加湖北。

（*）應(yīng)付職工薪酬削減：應(yīng)付職工薪酬較歲首年月削減了2,**7.1*萬元,下降了9*.*1%，次要是因為本陳述期付出了上歲暮計提的職工績效工資和工會經(jīng)費湖北。

（*）應(yīng)交稅費削減：應(yīng)交稅費較歲首年月削減了2,*9*.02萬元，下降了*9.1*%，次要是因為公司子公司三峽游輪中心本陳述期繳納了上年計提的企業(yè)所得說2,***.**萬元湖北。

（*）一年內(nèi)到期的非活動欠債削減：一年內(nèi)到期的非活動欠債較歲首年月削減21,97*.71萬元，下降*2.*7%，次要是本陳述期償還了一年內(nèi)到期的銀行告貸湖北。

（*）其他活動欠債增加：其他活動欠債較歲首年月增加722.0*萬元，增長177.**%，次要是因為本陳述期公司子公司天元物流鋼材供給鏈營業(yè)規(guī)模增加，合同欠債增加帶來的增值稅待轉(zhuǎn)銷項稅的增加湖北。

（7）應(yīng)付債券削減：應(yīng)付債券余額為0，系今年9月了償2億公司債券湖北。

（*）租賃欠債削減：租賃欠債較歲首年月削減1*7.*0萬元，下降**.*9%，次要是本期公司做為承租方付出了租金，招致租賃欠債削減湖北。

（二）合并利潤表次要項目變更闡發(fā)：

合并利潤表變更較大的次要項目有財政費用、其他收益、投資收益、信譽減值喪失、資產(chǎn)處置收益、營業(yè)外收入、營業(yè)外收入、所得稅費用湖北。

1.財政費用削減：本陳述期財政費用較上年同期削減1,701.22萬元，同比削減127.9*%，次要是因為本陳述期游輪項目定增募集資金存款利錢收入較上年同期有較大幅度的增長，利錢收入較上年同期變革幅度不大，綜合表示為財政費用同比大幅下降湖北。

2.其他收益增加：其他收益較上年同期增加1,1**.7*萬元，同比增長*0.70%，次要是燃油補助、公交線路運營吃虧補助等較上年同期增加湖北。

*.投資收益增加：投資收益較上年同期增加1,1**.07萬元，同比增長幅度較大，系本陳述期對外讓渡子公司股權(quán)產(chǎn)生的讓渡收益及確認對參股公司的投資收益湖北。

*.信譽減值喪失增加：信譽減值喪失較上年同期增加121.17萬元，同比增長*0.7*%，系本陳述期計提的應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款壞賬籌辦較上年同期少湖北。

*.資產(chǎn)處置收益削減：資產(chǎn)處置收益較上年同期削減*1*.70萬元，同比下降10*.**%，次要系去年同期公司對外處置部門躉船、部門房產(chǎn)和游輪等資產(chǎn)，本陳述期無較大資產(chǎn)處置事項湖北。

*.營業(yè)外收入：營業(yè)外收入較上年同期削減1**.27萬元，同比下降**.92%，次要系本陳述期收到的辦事業(yè)開展獎勵等政府補貼等較上年同期削減湖北。

7.營業(yè)外收入：營業(yè)外收入較上年同期增加1*0.90萬元，同比增長幅度較大，次要系本陳述期付出的補償款等較上年同期增加湖北。

*.所得稅費用：所得稅費用較上年同期削減1,*0*.*9萬元，同比下降*9.*7%，次要系本陳述期利潤總額較上年同期下降幅度較大，所得稅費用下降幅度較大湖北。

二、股東信息

（一） 通俗股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單元：股

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其湖北他重要事項

√適用 □不適用

1.發(fā)行股份購置資產(chǎn)事項

2022年*月2*日公司股票停牌，正式啟動發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金事項湖北。2022年*月1*日，公司第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于〈湖北三峽旅游集團股份吉印通發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金暨聯(lián)系關(guān)系交易預(yù)案〉及其摘要的議案》，同意以發(fā)行股份的體例購置三峽基地開展吉印通依法持有長江三峽旅游開展有限責任公司100％股權(quán)及宜昌交旅投資開發(fā)吉印通（以下簡稱“交旅投資”）依法持有的宜昌行勝建立投資吉印通100％股權(quán)并募集配套資金。2022年*月1*日、*月11日、7月11日、*月11日、9月1*日發(fā)布關(guān)于發(fā)行股份購置資產(chǎn)事項的停頓通知布告。

2.控股股東增持事項

2022年*月*日，公司收到控股股東宜昌交通旅游財產(chǎn)開展集團吉印通（以下簡稱“宜昌交旅”）告知函，宜昌交旅擬自2022年*月9日起*個月內(nèi)，在遵守中國證監(jiān)會和深交所相關(guān)規(guī)定的前提下，通過深交所系統(tǒng)允許的體例擇機增持公司股份，增持股份數(shù)量不低于公司已發(fā)行總股本的1%，且不超越2%湖北。

2022年*月*日收到宜昌交旅告知函，宜昌交旅于2022年*月27日至2022年*月*日通過深交所交易系統(tǒng)集中競價體例合計增持公司股份9,019,900股，占公司總股本的1.22%，增持超越1%湖北。

2022年*月9日至2022年*月*日期間，宜昌交旅已通過深交所交易系統(tǒng)集中競價體例合計增持公司股份1*,*1*,900股，占公司總股本的1.97%湖北。本次增持后，宜昌交旅間接持有本公司股份1**,0*0,***股，占公司總股本的2*.9*%，本次增持股份方案已施行完成。

*.債券回售事項

按照《湖北宜昌交運集團股份吉印通2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)募集申明書》中關(guān)于調(diào)整票面利率選擇權(quán)的約定，公司在本期債券存續(xù)期的第*歲暮擬下調(diào)票面利率湖北。

2022年*月，公司披露債券票面利率調(diào)整及投資者回售施行法子的提醒性通知布告，公司選擇下調(diào)票面利率200個基點，本期債券存續(xù)期后2年票面利率為*.20%湖北。2022年9月2*日公司披露本期債券回售成果暨摘牌事項，回售數(shù)量為2,000,000張，回售金額為200,000,000元（不含利錢），剩余托管量為0張，本期債券于2022年9月2*日摘牌。

*.限售股份解除限售事項

2019年公司向宜昌道行文旅開發(fā)吉印通（以下簡稱“道行文旅”）、裴道兵發(fā)行 12,91*,*02股股份購置其所持有湖北三峽九鳳谷旅游開發(fā)吉印通（以下簡稱“九鳳谷”）100%股權(quán)；同時向募集配套資金認購方交旅投資發(fā)行*,*7*,292股股份募集配套資金*,200萬元湖北。該等新增股份合計19,2*9,09*股已于2019年9月11日在深交所上市，此中交旅投資股份鎖按期**個月。

本次發(fā)行股份購置資產(chǎn)并募集配套資金中交旅投資所持限售股份于2022年9月1*日上市暢通，解除限售的股份總數(shù)為10,***,*9*股，占公司總股本的1.*7%，占本次變更后公司無限售前提股份的1.**%湖北。

*.業(yè)績抵償訴官司項

公司2019年完成發(fā)行股份購置資產(chǎn)，2021年收買標的未完成許諾業(yè)績，觸發(fā)業(yè)績抵償協(xié)議約定的抵償法式湖北。2022年*月1日，公司以道行文旅及裴道兵未履行協(xié)議約定的股份抵償和現(xiàn)金分紅返還義務(wù)為由，向湖北省宜昌市伍家崗區(qū)人民法院提告狀訟。2022年7月公司收到伍家崗區(qū)人民法院發(fā)來的《民事反訴狀》《傳票》相關(guān)法令文書，裴道兵針對公司提出的要求其履行業(yè)績許諾抵償義務(wù)的相關(guān)訴訟提起反訴。

四、季度財政報表

（一） 財政報表

1、合并資產(chǎn)欠債表

體例單元：湖北三峽旅游集團股份吉印通

2022年09月*0日

單元：元

法定代表人：殷俊 主管管帳工做負責人：胡軍紅 管帳機構(gòu)負責人：陳晶晶

2、合并歲首年月到陳述期末利潤表

單元：元

本期發(fā)作統(tǒng)一控造下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元湖北。

法定代表人：殷俊 主管管帳工做負責人：胡軍紅 管帳機構(gòu)負責人：陳晶晶

*、合并歲首年月到陳述期末現(xiàn)金流量表

單元：元

（二） 審計陳述

第三季度陳述能否顛末審計

□是 √否

公司第三季度陳述未經(jīng)審計湖北。

湖北三峽旅游集團股份吉印通董事會

2022年10月27日

證券代碼：002*27 證券簡稱：三峽旅游 通知布告編號：2022-0**

湖北三峽旅游集團股份吉印通

關(guān)于以集中競價交易體例回購公司股份計劃的通知布告

本公司及董事會全體成員包管信息披露內(nèi)容的實在、準確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺漏湖北。

重要內(nèi)容提醒：

1. 湖北三峽旅游集團股份吉印通（以下簡稱“公司”）方案通過深圳證券交易所以集中競價交易體例回購公司已發(fā)行的人民幣通俗股（A股）股票，本次回購價格不超越人民幣7.00元/股湖北。本次回購的總金額不低于人民幣1億元，不超越人民幣2億元。若按回購金額上限及回購價格上限測算，估計回購股份數(shù)量約為2*,*71,*2*股，約占公司總股本的*.*7%；按回購金額下限及回購價格上限測算，估計回購股份數(shù)量約為1*,2**,71*股，約占公司總股本的1.9*%，詳細回購數(shù)量以回購?fù)瓿蓵r現(xiàn)實回購的股份數(shù)量為準。本次擬回購的股份將用于施行股權(quán)鼓勵方案、員工持股方案或削減注冊本錢，施行期限為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。

2. 公司董事、監(jiān)事、高級辦理人員，控股股東、現(xiàn)實控造人及其一致動作人在回購期間暫無增減持方案，持股*%以上股東及其一致動作人在將來六個月暫無減持方案湖北。若將來上述主體擬施行股份增減持方案，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

*. 本次回購事項存在回購期限內(nèi)股票價格持續(xù)超出回購價格上限，進而招致本次回購計劃無法順利施行或者只能部門施行等不確定性風險；存在因未及時推出員工持股方案或股權(quán)鼓勵方案、因員工持股方案或股權(quán)鼓勵對象放棄認購或其他原因招致已回購股票在回購?fù)瓿芍鬅o法全數(shù)授出的風險；存在發(fā)作對公司股票交易價格產(chǎn)生嚴重影響的嚴重事項，或公司消費運營、財政情況、外部客不雅情況發(fā)作嚴重變革等招致回購計劃無法順利施行或者按照相關(guān)規(guī)定變動或末行本次回購計劃的風險湖北。

按照《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2022年10月27日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易體例回購公司股份計劃的議案》湖北。詳細情況如下：

一、回購計劃的次要內(nèi)容

（一）股份回購的目標

基于對公司將來開展前景的自信心以及對公司價值的高度承認，為維護廣闊投資者的利益，加強投資者自信心，實在進步公司股東的投資回報，同時為完美公司長效鼓勵機造，充實調(diào)動公司辦理人員、核心骨干的積極性，公司擬利用自有資金或自籌資金以集中競價交易體例回購公司股份，回購的公司股份將用于股權(quán)鼓勵方案、員工持股方案或削減注冊本錢湖北。

（二）回購股份契合相關(guān)前提

本次回購契合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》（深證上〔2022〕21號）第十條規(guī)定的前提：

1. 公司股票上市已滿一年；

2. 公司比來一年無嚴重違法行為；

*. 回購股份后湖北，上市公司具備債務(wù)履行才能和持續(xù)運營才能；

*. 回購股份后湖北，上市公司的股權(quán)散布原則上應(yīng)當契合上市前提；公司擬通過回購股份末行其股票上市交易的，應(yīng)當契合證券交易所的相關(guān)規(guī)定及同意；

*. 中國證監(jiān)會、證券交易所規(guī)定的其他前提湖北。

（三）擬回購股份的體例、價格區(qū)間

1. 公司擬通過深圳證券交易所以集中競價交易體例停止回購湖北。

2. 連系公司目前的財政情況和運營情況，確定公司本次回購價格不超越人民幣7.00元/股，未超越董事會通過回購股份決議前三十個交易日股票交易均價1*0%，詳細回購價格由董事會受權(quán)公司辦理層在回購施行期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財政情況及運營情況確定湖北。

在本次回購期間，如公司施行派息、送股、本錢公積金轉(zhuǎn)增股本、股票拆細、縮股、配股及其他等除權(quán)除息事項，自股價除權(quán)除息之日起，根據(jù)中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定響應(yīng)調(diào)整回購價格上限湖北。

（四）擬回購股份的品種、用處、數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

1. 擬回購股份的品種

公司已發(fā)行的人民幣通俗股（A股）股票湖北。

2. 擬回購股份的用處

本次擬回購的股份將用于施行股權(quán)鼓勵方案、員工持股方案或削減注冊本錢湖北。

*. 擬回購股份的數(shù)量、占公司總股本的比例及擬用于回購的資金總額

本次回購的總金額不低于人民幣1億元，不超越人民幣2億元湖北。若按回購金額上限及回購價格上限測算，估計回購股份數(shù)量約為2*,*71,*2*股，約占公司總股本的*.*7%；按回購金額下限及回購價格上限測算，估計回購股份數(shù)量約為1*,2**,71*股，約占公司總股本的1.9*%，詳細回購數(shù)量以回購?fù)瓿蓵r現(xiàn)實回購的股份數(shù)量為準。

（五）回購股份的資金來源

本次回購股份的資金來源為公司自有資金或自籌資金湖北。

（六）回購股份的施行期限

本次回購股份的施行期限為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)湖北。回購計劃施行期間，公司股票因謀劃嚴重事項持續(xù)停牌十個交易日以上的，回購期限可予以順延，順延后不得超出中國證監(jiān)會及深圳證券交易所規(guī)定的最持久限。

1. 若是觸及以下前提湖北，則回購期限提早屆滿：

（1）若是在回購期限內(nèi)回購資金利用金額到達更高限額，則回購計劃立即施行完畢，回購期限自該日起提早屆滿湖北。

（2）如公司董事會決定末行本回購計劃，則回購期限自董事會決議末行本回購計劃之日起提早屆滿湖北。

公司董事會將按照股東大會受權(quán)，在回購期限內(nèi)按照市場情況擇機做出回購決策并依法予以施行湖北。

2. 公司不得鄙人列期間內(nèi)回購公司股票：

（1）上市公司年度陳述、半年度陳述、季度陳述、業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報通知布告前十個交易日內(nèi)；

（2）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生嚴重影響的嚴重事項發(fā)作之日或者在決策過程中至依法披露之日內(nèi)；

（*）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形湖北。

（七）估計回購后公司股本構(gòu)造變更情況

按回購金額上限人民幣2億元、回購價格上限7元/股測算，回購股份數(shù)量為2*,*71,*2*股，約占公司目前總股本的*.*7%湖北。假設(shè)本次回購股份將用于員工持股方案或股權(quán)鼓勵方案并全數(shù)鎖定，估計公司股權(quán)情況將發(fā)作如下變革：

按回購金額下限人民幣1億元、回購價格上限7元/股測算，回購股份數(shù)量為1*,2**,71*股，約占公司目前總股本的1.9*%湖北。假設(shè)本次回購股份將用于員工持股方案或股權(quán)鼓勵方案并全數(shù)鎖定，估計公司股權(quán)情況將發(fā)作如下變革：

（八）辦理層關(guān)于本次回購股份對公司運營、財政、研發(fā)、債務(wù)履行才能、將來開展影響和維持上市地位等情況的闡發(fā)

截至2022年9月*0日（未經(jīng)審計），公司總資產(chǎn)*2.**億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)*0.**億元，欠債總額10.*9億元，公司資產(chǎn)欠債率2*.*0%，貨幣資金11.**億元，公司財政情況優(yōu)良湖北。按本次回購資金總額上限2億元測算，本次回購金額約占公司截至2022年9月*0日總資產(chǎn)的*.70%，占歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的*.**%。

公司的財政情況優(yōu)良，按照公司運營、財政及將來開展情況，公司認為本次股份回購事宜不會對公司的運營、財政、研發(fā)、債務(wù)履行才能和將來開展產(chǎn)生嚴重影響湖北。本次回購施行完成后，不會招致公司控造權(quán)發(fā)作變革，也不會改動公司的上市公司地位，股權(quán)散布情況契合上市公司的前提。

公司全體董事許諾：在本次回購股份事項中將誠篤守信、勤勉盡責，維護公司利益和股東的合法權(quán)益，本次回購股份不會損害公司的債務(wù)履行才能和持續(xù)運營才能湖北。

（九）上市公司董事、監(jiān)事、高級辦理人員湖北，控股股東、現(xiàn)實控造人及其一致動作人在董事會做出回購股份決議前六個月內(nèi)買賣本公司股份的情況，能否存在零丁或者與別人吉印通停止內(nèi)幕交易及把持市場行為的申明，回購期間的增減持方案；持股*%以上股東及其一致動作人將來六個月的減持方案

021yin.com）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。上述股票買賣行為契合相關(guān)法令律例及其他標準性文件的規(guī)定，公司董事、監(jiān)事、高級辦理人員、控股股東、現(xiàn)實控造人及其一致動作人不存在零丁或者與別人吉印通停止內(nèi)幕交易及把持市場的行為。

公司董事、監(jiān)事、高級辦理人員，控股股東、現(xiàn)實控造人及其一致動作人在回購期間暫無增減持方案，持股*%以上股東及其一致動作人在將來六個月暫無減持方案湖北。若將來上述主體擬施行股份增減持方案，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

（十）本次回購股份計劃提議人的根本情況及提議時間、提議理由湖北，提議人及其一致動作人在提議前六個月內(nèi)買賣本公司股份的情況，能否存在零丁或者與別人吉印通停止內(nèi)幕交易及把持市場行為的申明，以及在回購期間的增減持方案

021yin.com）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

（十一）相關(guān)受權(quán)擺設(shè)

為包管本次股份回購的順利施行湖北，經(jīng)公司股東大會審議通過，受權(quán)公司董事會及董事會受權(quán)人士在法令律例規(guī)定范疇內(nèi)，根據(jù)更大限度維護公司及股東利益的原則，全權(quán)打點本次回購股份相關(guān)事宜，受權(quán)內(nèi)容及范疇包羅但不限于：

1. 在法令、律例允許的范疇內(nèi)湖北，按照公司和市場情況，造定本次回購股份的詳細計劃；

2. 如監(jiān)管部分關(guān)于回購股份的相關(guān)前提發(fā)作變革或市場前提發(fā)作變革湖北，除涉及有關(guān)法令、律例及《公司章程》規(guī)定須由股東大會從頭審議的事項外，受權(quán)董事會及董事會受權(quán)人士對本次回購股份的詳細計劃等相關(guān)事項停止響應(yīng)調(diào)整；

*. 打點相關(guān)報批事宜湖北，包羅但不限于受權(quán)、簽訂、施行、修改、完成與本次回購股份相關(guān)的所有需要的文件、合同、協(xié)議、合約；

*. 設(shè)立回購公用證券賬戶及打點其湖北他相關(guān)營業(yè)；

*. 按照現(xiàn)實情況擇機回購股份湖北，包羅回購的時間、價格和數(shù)量等；

*. 打點其他以上雖未列明但為本次股份回購所必需的事項湖北。

上述受權(quán)自公司股東大會審議通過之日起至上述受權(quán)事項打點完畢之日行湖北。

（十二）回購股份后依法登記或者讓渡的相關(guān)擺設(shè)湖北，以及防備損害債權(quán)人利益的相關(guān)擺設(shè)

本次回購的股份將用于股權(quán)鼓勵方案、員工持股方案或削減注冊本錢，公司如在股份回購?fù)瓿芍笕粑茨茉谙嚓P(guān)法令律例規(guī)定的期限內(nèi)施行上述用處，或所回購的股份未全數(shù)用于上述用處，未利用的部門將依法予以登記，公司將啟動另行處置的法式湖北。若發(fā)作公司登記所回購股份的情形，公司將根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定及時履行相關(guān)決策法式并通知所有債權(quán)人，充實保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

（十三）回購期間的信息披露擺設(shè)

按照相關(guān)法令、律例和標準性文件的規(guī)定湖北，公司應(yīng)當在以下時間及時披露回購?fù)ｎD情況，并在按期陳述中披露回購?fù)ｎD情況：

1. 在初次回購股份事實發(fā)作的次日予以披露；

2. 回購股份占上市公司總股本的比例每增加1%的湖北，應(yīng)當在事實發(fā)作之日起三日內(nèi)予以披露；

*. 每個月的前三個交易日內(nèi)披露截至上月末的回購?fù)ｎD情況；

*. 上市公司在回購股份計劃規(guī)定的回購施行期限過半時湖北，仍未施行回購的，董事會應(yīng)當通知布告未能施行回購的原因和后續(xù)回購擺設(shè)；

*. 回購期限屆滿或者回購股份已施行完畢的，上市公司應(yīng)當停行回購行為，在兩個交易日內(nèi)披露回購成果暨股份變更通知布告湖北。

二、回購計劃的審議情況

021yin.com）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》。

公司于2022年10月27日召開的第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于以集中競價交易體例回購公司股份計劃的議案》，公司獨立董事就該事項頒發(fā)了明白同意的獨立定見湖北。

本次股份回購計劃經(jīng)董事會審議通事后，再由董事會提交股東大會審議湖北。

三、獨立董事定見

公司獨立董事頒發(fā)了明白同意的獨立定見湖北，詳細內(nèi)容如下：

1. 公司本次回購股份契合《吉印通人民共和國公司法》《吉印通人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定湖北。董事會會議的召集、出席人數(shù)、表決法式等契合有關(guān)法令律例和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2. 公司本次回購的股份將用于股權(quán)鼓勵方案、員工持股方案或削減注冊本錢，有利于進一步完美公司長效鼓勵機造，充實調(diào)動公司核心骨干及優(yōu)良員工的積極性，從而有效鞭策公司的久遠安康開展湖北。同時，本次股份回購亦表現(xiàn)了公司對將來開展前景的自信心。

*. 本次回購的資金總額不低于人民幣本次回購的總金額不低于人民幣1億元，不超越人民幣2億元，資金來源為公司自有資金或自籌資金湖北。本次回購價格不超越人民幣7元/股，回購股份價格上限未超越董事會通過回購股份決議前三十個交易日股票交易均價的1*0%，回購價格公允合理，不會對公司的運營才能、財政才能及將來可持續(xù)開展等產(chǎn)生嚴重影響，不會改動公司的上市地位。

因而，我們認為公司本次回購股份合法合規(guī)，有利于提拔公司價值，加強投資者對公司的自信心，同時回購計劃具備可行性，契合公司和全體股東的利益，不存在損害股東合法權(quán)益的情形湖北。同意將該事項提交公司股東大會審議。

四、風險提醒

1. 本次回購存在回購期限內(nèi)公司股票價格持續(xù)超出回購價格上限，招致回購計劃無法施行或只能部門施行的風險湖北。

2. 本次回購股份將用于施行股權(quán)鼓勵方案、員工持股方案或削減注冊本錢湖北。若公司未能及時推出股權(quán)鼓勵或員工持股方案、因鼓勵對象放棄認購或其他原因，存在已回購股份無法授出的風險。

*. 若發(fā)作對公司股票交易價格產(chǎn)生嚴重影響的嚴重事項，或公司消費運營、財政情況、外部客不雅情況發(fā)作嚴重變革，或其他招致公司董事會決定末行本次回購計劃的事項發(fā)作，則存在回購計劃無法順利施行或者按照相關(guān)規(guī)定變動或末行本次回購計劃的風險湖北。

公司將按照本次回購事項的停頓情況，及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者留意投資風險湖北。

五、備查文件

1. 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第二十六次會議決議；

2. 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立定見湖北。

特此通知布告湖北。

湖北三峽旅游集團股份吉印通

董 事 會

2022年10月27日

證券代碼：002*27 證券簡稱：三峽旅游 通知布告編號：2022-0*9

湖北三峽旅游集團股份吉印通

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的通知布告

本公司及董事會全體成員包管信息披露內(nèi)容的實在、準確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺漏湖北。

湖北三峽旅游集團股份吉印通（以下簡稱“公司”）于2022年10月27日召開第五屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》湖北。為進一步完美公司治理構(gòu)造，進步公司辦理程度和運營效率，連系公司現(xiàn)實情況，對現(xiàn)行組織架構(gòu)停止了優(yōu)化調(diào)整。詳細情況如下：

一、事業(yè)部組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

撤銷道路客運事業(yè)部和汽車營銷事業(yè)部，實行專業(yè)化公司辦理形式，實現(xiàn)集約高效辦理湖北。

（一）撤銷道路客運事業(yè)部

1. 除宜昌交運集團石油吉印通、湖北中油交運能源吉印通外，以道路客運事業(yè)部所轄各全資和控股子公司股權(quán)，對宜昌交運集團客運吉印通停止增資湖北。同步設(shè)立“中共宜昌交運集團客運吉印通總收部委員會”。

2. 道路客運事業(yè)部辦理層級平移至“宜昌交運集團客運吉印通”湖北。

*. 撤銷道路客運事業(yè)部及內(nèi)設(shè)辦理機構(gòu)、中共湖北宜昌交運集團股份吉印通道路客運事業(yè)部總收部委員會湖北。

*. 所轄全資和控股子公司股東由上市公司變動為“宜昌交運集團客運吉印通”湖北。

*. 所轄分公司運營營業(yè)所需內(nèi)部資產(chǎn)由“宜昌交運集團客運吉印通”以營業(yè)委托、代辦署理辦事等體例有償利用湖北。

*. 登記宜昌交運集團客運吉印通猇亭客運分公司等未現(xiàn)實運行的分子公司湖北。

7. 所轄各分子公司名稱連結(jié)穩(wěn)定湖北。

（二）撤銷汽車營銷事業(yè)部

1. 以汽車營銷事業(yè)部所轄全資子公司股權(quán)出資，設(shè)立“宜昌交運汽車銷售辦事吉印通”湖北。同步設(shè)立“中共宜昌交運汽車銷售辦事吉印通總收部委員會”。

2. 汽車營銷事業(yè)部辦理層級平移至“宜昌交運汽車銷售辦事吉印通”湖北。

*. 撤銷汽車營銷事業(yè)部及內(nèi)設(shè)辦理機構(gòu)、中共湖北宜昌交運集團股份吉印通汽車營銷事業(yè)部總收部委員會湖北。

*. 所轄全資子公司股東由上市公司變動為“宜昌交運汽車銷售辦事吉印通”湖北。

*. 登記湖北宜昌交運集團股份吉印通商貿(mào)分公司湖北。

*. 所轄各分子公司名稱連結(jié)穩(wěn)定湖北。

二、公司總部內(nèi)設(shè)辦理機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整

除依法設(shè)立黨委會、董事會、監(jiān)事會、司理層以及按照上級擺設(shè)設(shè)立紀檢監(jiān)察室和工會、共青團等群團組織外，對公司總部內(nèi)設(shè)辦理機構(gòu)停止優(yōu)化調(diào)整湖北。優(yōu)化調(diào)整后的公司總部內(nèi)設(shè)辦理機構(gòu)包羅黨委辦公室（公司辦公室）、黨群工做部、財政辦理部（財政共享中心）、人力資本部、企業(yè)辦理部、平安環(huán)保部、本錢運營部、證券事務(wù)部（董事會辦公室）、風控審計部、基建物業(yè)部、紀檢監(jiān)察室（效能督察辦公室）、信息中心等9部2室1中心。

三、調(diào)整后的組織架構(gòu)圖

特此通知布告湖北。

湖北三峽旅游集團股份吉印通

董 事 會

2022年10月27日

證券代碼：002*27 證券簡稱：三峽旅游 通知布告編號：2022-090

湖北三峽旅游集團股份吉印通關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方配合投資設(shè)立新公司暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告

本公司及董事會全體成員包管信息披露內(nèi)容的實在、準確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺漏湖北。

一、聯(lián)系關(guān)系交易概述

（一）對外投資的根本情況

湖北三峽旅游集團股份吉印通（以下簡稱“公司”或“三峽旅游”）2022年10月27日第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方配合投資設(shè)立新公司暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，同意公司以1*家汽車經(jīng)銷辦事的子公司股權(quán)評估做價，與公司控股股東宜昌交通旅游財產(chǎn)開展集團吉印通（以下簡稱“宜昌交旅”）和間接控股股東宜昌城市開展投資集團吉印通（以下簡稱“宜昌城發(fā)”）配合投資新設(shè)宜昌交運汽車銷售辦事吉印通（暫命名，以下簡稱“汽車銷售公司”），處置汽車經(jīng)銷辦事湖北。汽車銷售公司注冊本錢暫定為1億元，股權(quán)構(gòu)造為公司持股70%、宜昌城發(fā)持股20%和宜昌交旅持股10%。本次交易完成后汽車銷售公司將成為公司的控股子公司。

（二）按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，宜昌交旅為公司控股股東，宜昌城發(fā)為公司間接控股股東，本次交易構(gòu)成聯(lián)系關(guān)系交易湖北。

（三）公司于2022年10月27日召開了第五屆董事會第二十六次會議，會議以同意*票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方配合投資設(shè)立新公司暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，聯(lián)系關(guān)系董事殷俊回避表決湖北。本次聯(lián)系關(guān)系交易經(jīng)公司獨立董事事前承認，并頒發(fā)獨立定見。

公司于2022年10月27日召開了第五屆監(jiān)事會第十九次會議，會議以同意2票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方配合投資設(shè)立新公司暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，聯(lián)系關(guān)系監(jiān)事顏芳回避表決湖北。

本次交易以擬注入汽車銷售公司的1*家公司股權(quán)評估做價做為聯(lián)系關(guān)系交易金額,按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《湖北三峽旅游集團股份吉印通聯(lián)系關(guān)系交易辦理軌制》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)初步預(yù)估價值，本次交易只需提交公司董事會審議即可湖北。因包羅本次交易在內(nèi)，公司持續(xù)十二個月內(nèi)與統(tǒng)一聯(lián)系關(guān)系人（含其控造的主體）累計金額到達股東大會審議尺度，故本次交易尚需獲得股東大會的批準，與該聯(lián)系關(guān)系交易有短長關(guān)系的聯(lián)系關(guān)系人將回避表決。本次交易經(jīng)批準后，公司將擇機與聯(lián)系關(guān)系方簽訂相關(guān)協(xié)議。

（四）本次交易不構(gòu)成《上市公司嚴重資產(chǎn)重組辦理法子》規(guī)定的嚴重資產(chǎn)重組情形湖北。

二、聯(lián)系關(guān)系方根本情況

（一）控股股東情況

名稱：宜昌交通旅游財產(chǎn)開展集團吉印通

同一社會信譽代碼：91*20*00**17*0021*

公司住所：宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道1*2號

企業(yè)類型：有限責任公司（非天然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：殷俊

注冊本錢：100,000萬元人民幣

成立日期：201*年*月1*日

營業(yè)期限：持久

運營范疇：三峽旅游新區(qū)根底設(shè)備建立投資與運營；旅游資本開發(fā)及運營；旅游產(chǎn)物開發(fā)、消費、銷售（不含工商注銷前置審批事項）；國有本錢運營；文化會展；設(shè)想、造做、代辦署理、發(fā)布國內(nèi)各類告白營業(yè)；旅游籌謀；票務(wù)代辦署理、泊車辦事；汽車租賃（以上均不含需前置答應(yīng)項目）；房地產(chǎn)開發(fā)與銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開展運營活動）湖北。

根本財政情況：

截至目前，宜昌交旅間接持有本公司股份1**,0*0,***股，占公司總股本的2*.9*%，宜昌交旅間接及通過其全資子公司宜昌交旅投資開發(fā)吉印通、宜昌道行文旅開發(fā)吉印通間接持有的公司股份合計為191,***,1*0股，占公司總股本的27.92%，為公司控股股東湖北。

經(jīng)在更高人民法院網(wǎng)站失信被施行人目次查詢，宜昌交旅不是失信被施行人湖北。

（二）間接控股股東情況

名稱：宜昌城市開展投資集團吉印通

同一社會信譽代碼：91*20*00**1*27*0*C

公司住所：宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道1*9號

企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）

法定代表人：殷俊

注冊本錢：2,000,000萬元人民幣

成立日期：201*年*月1*日

營業(yè)期限：持久

運營范疇：答應(yīng)項目：住宿辦事；餐飲辦事；自來水消費與供給；城市生活垃圾運營性辦事；餐廚垃圾處置；水力發(fā)電；港口運營；燃氣運營；房地產(chǎn)開發(fā)運營；建立工程設(shè)想；建立工程監(jiān)理；建立工程量量檢測；建立工程施工（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開展運營活動，詳細運營項目以相關(guān)部分批準文件或答應(yīng)證件為準）一般項目：旅游開發(fā)項目籌謀征詢；酒店辦理；露營地辦事；會議及展覽辦事；旅客票務(wù)代辦署理；物業(yè)辦理；泊車場辦事；污水處置及其再生操縱；新興能源手藝研發(fā)；電動汽車充電根底設(shè)備運營；環(huán)保征詢辦事；節(jié)能辦理辦事；國內(nèi)貨物運輸代辦署理；無船承運營業(yè)；處置國際集拆箱船、通俗貨船運輸；道路貨物運輸站運營；供給鏈辦理辦事；廢品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）；建筑質(zhì)料銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及成品銷售；農(nóng)產(chǎn)物的消費、銷售、加工、運輸、儲藏及其他相關(guān)辦事；通俗貨物倉儲辦事（不含危險化學(xué)品等需答應(yīng)審批的項目）；地盤整治辦事；地盤利用權(quán)租賃；非棲身房地產(chǎn)租賃；租賃辦事（不含答應(yīng)類租賃辦事）；規(guī)劃設(shè)想辦理；工程辦理辦事；招投標代辦署理辦事；信息系統(tǒng)集成辦事；軟件開發(fā)；以自有資金處置投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)辦理辦事；以私募基金處置股權(quán)投資、投資辦理、資產(chǎn)辦理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成注銷存案前方可處置運營活動）；國際貨物運輸代辦署理；貨物進出口；進出口代辦署理；工程造價征詢營業(yè)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展運營活動）湖北。

根本財政情況：

截至目前，宜昌城發(fā)持有宜昌交旅100%股份，為公司間接控股股東，為公司的聯(lián)系關(guān)系法人湖北。

經(jīng)在更高人民法院網(wǎng)站失信被施行人目次查詢，宜昌城發(fā)不是失信被施行人湖北。

三、交易標的根本情況

（一）標的公司根本情況

公司名稱：宜昌交運汽車銷售辦事吉印通（暫命名）

公司住所：宜昌市西陵區(qū)東山大道12*號

企業(yè)類型：有限責任公司（非天然人投資或控股的法人獨資）

注冊本錢：10,000萬元（暫定）

公司的股權(quán)構(gòu)造及出資體例：

上述企業(yè)注銷信息最末以企業(yè)注銷機關(guān)審定為準；現(xiàn)實出資金額，按照出資比例和資產(chǎn)評估成果協(xié)商確定湖北。

（二）公司對標的公司股權(quán)出資情況

公司擬出資資產(chǎn)包羅1*家公司股權(quán)，詳細為：宜昌交運集團汽車銷售維修吉印通、宜昌交運集團麟覺汽車銷售辦事吉印通、宜昌交運集團麟至汽車銷售辦事吉印通、宜昌交運集團麟遠汽車銷售辦事吉印通、宜昌交運集團麟?yún)R汽車銷售辦事吉印通、宜昌交運集團麟辰汽車銷售辦事吉印通、宜昌交運集團麟宏汽車銷售辦事吉印通、恩施麟達汽車銷售辦事吉印通、恩施麟覺汽車銷售辦事吉印通、恩施麟盛汽車銷售辦事吉印通、恩施麟泰汽車銷售辦事吉印通、恩施麟昌汽車銷售辦事吉印通、恩施麟軒汽車銷售辦事吉印通湖北。截行2022年9月*0日基準日，1*家公司賬面凈資產(chǎn)0.7*億元。各子公司的根本財政情況如下：

1. 宜昌交運集團汽車銷售維修吉印通

三峽旅游間接持有該公司100%股權(quán)湖北。

2. 宜昌交運集團麟覺汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接持有該公司100%股權(quán)湖北。

*. 宜昌交運集團麟至汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接持有該公司100%股權(quán)湖北。

*. 宜昌交運集團麟遠汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接和間接合計持有該公司100%股權(quán)湖北。

*. 宜昌交運集團麟?yún)R汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接和間接合計持有該公司100%股權(quán)湖北。

*. 宜昌交運集團麟辰汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接持有該公司100%股權(quán)湖北。

7. 宜昌交運集團麟宏汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接持有該公司100%股權(quán)湖北。

*. 恩施麟達汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接持有該公司100%股權(quán)湖北。

9. 恩施麟覺汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接和間接合計持有該公司100%股權(quán)湖北。

10. 恩施麟盛汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接持有該公司100%股權(quán)湖北。

11. 恩施麟泰汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接持有該公司100%股權(quán)湖北。

12. 恩施麟昌汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接持有該公司100%股權(quán)湖北。

1*. 恩施麟軒汽車銷售辦事吉印通

三峽旅游間接持有該公司100%股權(quán)湖北。

四、聯(lián)系關(guān)系交易的訂價政策及訂價根據(jù)

本次聯(lián)系關(guān)系交易為公司與聯(lián)系關(guān)系方配合投資新設(shè)企業(yè)，兩邊遵照公允公平的原則，三峽旅游以旗下處置汽車銷售辦事的子公司股權(quán)以評估價出資，聯(lián)系關(guān)系方均以現(xiàn)金出資，以既定持股比例和評估價值，確定各方出資金額，交易價格公允、公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形湖北。

五、聯(lián)系關(guān)系交易目標和對上市公司的影響

本次交易是公司深切貫徹國企變革三年動作方案，促進公司進一步聚焦主責主業(yè)的重要行動，通過本次交易能優(yōu)化資產(chǎn)欠債構(gòu)造和財產(chǎn)構(gòu)造，彌補子公司運營現(xiàn)金流，加強子公司抗風險才能，進步運營效率和盈利才能湖北。

六、與聯(lián)系關(guān)系人累計已發(fā)作的各類聯(lián)系關(guān)系交易情況

自2022歲首年月至本通知布告披露日，公司（含子公司）與宜昌交旅累計已發(fā)作的日常聯(lián)系關(guān)系交易金額為221.79萬元，與宜昌城發(fā)累計已發(fā)作的日常聯(lián)系關(guān)系交易金額為2**.*2萬元，相關(guān)聯(lián)系關(guān)系交易額度已經(jīng)公司2021年度股東大會《關(guān)于2022年過活常聯(lián)系關(guān)系交易估計的議案》審議通過湖北。

七、獨立董事及中介機構(gòu)定見

（一）獨立董事事前承認定見

獨立董事于會前獲得并認實審閱了該事項的相關(guān)質(zhì)料，基于獨立的立場及判斷，頒發(fā)如下定見：該聯(lián)系關(guān)系交易遵照自愿、公允和公開的原則，契合公司的整體利益，不存在損害公司及全體股東、出格是中小股東利益的情形湖北。董事會審議此項議案時，聯(lián)系關(guān)系董事應(yīng)按規(guī)定回避表決。我們同意將此議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事定見

獨立董事頒發(fā)如下獨立定見：公司與聯(lián)系關(guān)系方配合投資契合公司持久開展戰(zhàn)略，本次聯(lián)系關(guān)系交易遵照自愿、平等、公允的原則，交易體例和訂價原則公允、合理湖北。本次聯(lián)系關(guān)系交易事項在董事會召開前得到了公司獨立董事的事前承認，董事會在審議時，公司聯(lián)系關(guān)系董事停止了回避表決，決策法式合法有效，契合有關(guān)法令、律例和標準性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其股東出格是中小股東的利益的情形。因而，我們一致同意公司本次與聯(lián)系關(guān)系方配合投資的聯(lián)系關(guān)系交易事宜。

（三）保薦機構(gòu)核查定見

中天堂富證券審閱了本次聯(lián)系關(guān)系交易相關(guān)的董事會與監(jiān)事會會議文件、獨立董事定見，查閱了聯(lián)系關(guān)系方及交易標的根本情況等湖北。經(jīng)核查，中天堂富證券認為：三峽旅游與聯(lián)系關(guān)系方配合投資設(shè)立新公司暨聯(lián)系關(guān)系交易事項已經(jīng)公司董事會審議通過，聯(lián)系關(guān)系董事回避表決，公司獨立董事對本次聯(lián)系關(guān)系交易事項停止了事前承認并頒發(fā)了同意定見，并將提交公司股東大會審議，履行了需要的內(nèi)部審議法式，契合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司標準運做》等相關(guān)法令律例的規(guī)定，本保薦機構(gòu)對本次三峽旅游與聯(lián)系關(guān)系方配合投資暨聯(lián)系關(guān)系交易事項無異議。

八、其湖北他事項

截行本通知布告披露日，公司出資資產(chǎn)審計評估工做尚未完畢湖北。公司將按照審計評估和公司設(shè)立工做停頓情況，及時履行信息披露義務(wù)。

九、備查文件

1. 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第二十六次會議決議；

2. 經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

*. 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的事前承認定見；

*. 獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立定見；

*. 中天堂富證券吉印通關(guān)于湖北三峽旅游集團股份吉印通與聯(lián)系關(guān)系方配合投資暨聯(lián)系關(guān)系交易的核查定見湖北。

特此通知布告湖北。

湖北三峽旅游集團股份吉印通

董 事 會

2022年10月27日

證券代碼：002*27 證券簡稱：三峽旅游 通知布告編號：2022-091

湖北三峽旅游集團股份吉印通

關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方對子公司配合增資暨聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告

本公司及董事會全體成員包管信息披露內(nèi)容的實在、準確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺漏湖北。

一、聯(lián)系關(guān)系交易概述

（一）對外投資的根本情況

湖北三峽旅游集團股份吉印通（以下簡稱“公司”或“三峽旅游”）2022年10月27日第五屆董事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方對子公司配合增資暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，同意公司以處置道路客運營業(yè)的*家子公司股權(quán)評估做價，與公司控股股東宜昌交通旅游財產(chǎn)開展集團吉印通（以下簡稱“宜昌交旅”）和間接控股股東宜昌城市開展投資集團吉印通（以下簡稱“宜昌城發(fā)”）對公司全資子公司宜昌交運集團客運吉印通（以下簡稱“客運公司”）配合增資湖北。本次交易完成后，客運公司的注冊本錢由*,000萬元增至10,000萬元（暫定），股權(quán)構(gòu)造為公司持股70%、宜昌城發(fā)持股20%和宜昌交旅持股10%。

（二）按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，宜昌交旅為公司控股股東，宜昌城發(fā)為公司間接控股股東，本次交易構(gòu)成聯(lián)系關(guān)系交易湖北。

（三）公司于2022年10月27日召開了第五屆董事會第二十六次會議，會議以同意*票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方對子公司配合增資暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，聯(lián)系關(guān)系董事殷俊回避表決湖北。本次聯(lián)系關(guān)系交易經(jīng)公司獨立董事事前承認，并頒發(fā)獨立定見。

公司于2022年10月27日召開了第五屆監(jiān)事會第十九次會議湖北，會議以同意2票、反對0票、棄權(quán)0票，審議通過了《關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方對子公司配合增資暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，聯(lián)系關(guān)系監(jiān)事顏芳回避表決

本次交易公司以處置道路客運營業(yè)的*家子公司股權(quán)評估做價出資，聯(lián)系關(guān)系法人以現(xiàn)金出資，應(yīng)以出資額做為聯(lián)系關(guān)系交易金額，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與聯(lián)系關(guān)系交易》的相關(guān)規(guī)定，本次交易只需提交公司董事會審議即可湖北。因包羅本次交易在內(nèi)，公司持續(xù)十二個月內(nèi)與統(tǒng)一聯(lián)系關(guān)系人（含其控造的主體）累計金額到達股東大會審議尺度，故本次交易尚需獲得股東大會的批準，與該聯(lián)系關(guān)系交易有短長關(guān)系的聯(lián)系關(guān)系人將回避表決。本次交易經(jīng)批準后，公司將擇機與聯(lián)系關(guān)系方簽訂相關(guān)協(xié)議。

（四）本次交易不構(gòu)成《上市公司嚴重資產(chǎn)重組辦理法子》規(guī)定的嚴重資產(chǎn)重組情形湖北。

二、聯(lián)系關(guān)系方根本情況

（一）控股股東情況

名稱：宜昌交通旅游財產(chǎn)開展集團吉印通

同一社會信譽代碼：91*20*00**17*0021*

公司住所：宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道1*2號

企業(yè)類型：有限責任公司（非天然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：殷俊

注冊本錢：100,000萬元人民幣

成立日期：201*年*月1*日

營業(yè)期限：持久

運營范疇：三峽旅游新區(qū)根底設(shè)備建立投資與運營；旅游資本開發(fā)及運營；旅游產(chǎn)物開發(fā)、消費、銷售（不含工商注銷前置審批事項）；國有本錢運營；文化會展；設(shè)想、造做、代辦署理、發(fā)布國內(nèi)各類告白營業(yè)；旅游籌謀；票務(wù)代辦署理、泊車辦事；汽車租賃（以上均不含需前置答應(yīng)項目）；房地產(chǎn)開發(fā)與銷售（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開展運營活動）湖北。

根本財政情況：

截至目前，宜昌交旅間接持有本公司股份1**,0*0,***股，占公司總股本的2*.9*%，宜昌交旅間接及通過其全資子公司宜昌交旅投資開發(fā)吉印通、宜昌道行文旅開發(fā)吉印通間接持有的公司股份合計為191,***,1*0股，占公司總股本的27.92%，為公司控股股東湖北。

經(jīng)在更高人民法院網(wǎng)站失信被施行人目次查詢，宜昌交旅不是失信被施行人湖北。

（二）間接控股股東情況

名稱：宜昌城市開展投資集團吉印通

同一社會信譽代碼：91*20*00**1*27*0*C

公司住所：宜昌市伍家崗區(qū)沿江大道1*9號

企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）

法定代表人：殷俊

注冊本錢：2,000,000萬元人民幣

成立日期：201*年*月1*日

營業(yè)期限：持久

運營范疇：答應(yīng)項目：住宿辦事；餐飲辦事；自來水消費與供給；城市生活垃圾運營性辦事；餐廚垃圾處置；水力發(fā)電；港口運營；燃氣運營；房地產(chǎn)開發(fā)運營；建立工程設(shè)想；建立工程監(jiān)理；建立工程量量檢測；建立工程施工（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開展運營活動，詳細運營項目以相關(guān)部分批準文件或答應(yīng)證件為準）一般項目：旅游開發(fā)項目籌謀征詢；酒店辦理；露營地辦事；會議及展覽辦事；旅客票務(wù)代辦署理；物業(yè)辦理；泊車場辦事；污水處置及其再生操縱；新興能源手藝研發(fā)；電動汽車充電根底設(shè)備運營；環(huán)保征詢辦事；節(jié)能辦理辦事；國內(nèi)貨物運輸代辦署理；無船承運營業(yè)；處置國際集拆箱船、通俗貨船運輸；道路貨物運輸站運營；供給鏈辦理辦事；廢品油批發(fā)（不含危險化學(xué)品）；建筑質(zhì)料銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及成品銷售；農(nóng)產(chǎn)物的消費、銷售、加工、運輸、儲藏及其他相關(guān)辦事；通俗貨物倉儲辦事（不含危險化學(xué)品等需答應(yīng)審批的項目）；地盤整治辦事；地盤利用權(quán)租賃；非棲身房地產(chǎn)租賃；租賃辦事（不含答應(yīng)類租賃辦事）；規(guī)劃設(shè)想辦理；工程辦理辦事；招投標代辦署理辦事；信息系統(tǒng)集成辦事；軟件開發(fā)；以自有資金處置投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)辦理辦事；以私募基金處置股權(quán)投資、投資辦理、資產(chǎn)辦理等活動（須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成注銷存案前方可處置運營活動）；國際貨物運輸代辦署理；貨物進出口；進出口代辦署理；工程造價征詢營業(yè)（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展運營活動）湖北。

根本財政情況：

截至目前，宜昌城發(fā)持有宜昌交旅100%股份，為公司間接控股股東，為公司的聯(lián)系關(guān)系法人湖北。

經(jīng)在更高人民法院網(wǎng)站失信被施行人目次查詢，宜昌城發(fā)不是失信被施行人湖北。

三、交易標的根本情況

（一）標的公司根本情況

名稱：宜昌交運集團客運吉印通

同一社會信譽代碼：91*20*00MA*9A*T**2

公司住所：宜昌市伍家崗區(qū)花艷路*號

企業(yè)類型：有限責任公司（非天然人投資或控股的法人獨資）

法定代表人：王雁冰

注冊本錢：*000萬元

成立日期：2019年7月2*日

營業(yè)期限：持久

運營范疇：省際班車客運、省際包車客運、一類客運班線、旅旅客運；縣際班車客運、縣際包車客運、縣內(nèi)班車客運、定造客運、約租客運、汽車維修辦事（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部分批準前方可開展運營活動）湖北。

截至目前，公司持有客運公司100%股權(quán)湖北。

公司財政和運營情況：

（二）公司擬對標的公司增資的情況

公司擬增資資產(chǎn)包羅*家公司股權(quán)，詳細為：宜昌夷陵隆運靈活車檢測吉印通、宜昌交運集團秭歸客運吉印通、宜昌交運集團興山客運吉印通、五峰安晟客運吉印通、宜昌交運集團出租汽車客運吉印通、宜昌恒運靈活車檢測辦理吉印通、湖北宜昌交運松滋吉印通、宜昌交運集團宜都客運吉印通湖北。公司將*家公司的股權(quán)對客運公司停止增資。公司將所持上述*家公司的股權(quán)對客運公司停止增資。上述*家公司的根本財政情況如下：

1. 宜昌夷陵隆運靈活車檢測吉印通

三峽旅游持股該公司100%股權(quán)湖北。

2. 宜昌交運集團秭歸客運吉印通

三峽旅游持股該公司100%股權(quán)湖北。

*. 宜昌交運集團興山客運吉印通

三峽旅游持股該公司100%股權(quán)湖北。

*. 五峰安晟客運吉印通

三峽旅游持股該公司100%股權(quán)湖北。

*. 宜昌交運集團出租汽車客運吉印通

三峽旅游持股該公司100%股權(quán)湖北。

*. 宜昌恒運靈活車檢測辦理吉印通

三峽旅游持股該公司100%股權(quán)，2021年度該公司未開展運營湖北。

7. 湖北宜昌交運松滋吉印通

三峽旅游持股該公司70%股權(quán)湖北。

*. 宜昌交運集團宜都客運吉印通

三峽旅游持股該公司70%股權(quán)湖北。

基于2022年9月*0日基準日，包羅標的公司在內(nèi)的9家道路客運子公司賬面凈資產(chǎn)1.**億元湖北。此中，客運公司賬面凈資產(chǎn)0.**億元，其他*家公司對應(yīng)股權(quán)的賬面值為0.*9億元。

增資完成后公司的股權(quán)構(gòu)造及出資體例：

上述企業(yè)注銷信息最末以企業(yè)注銷機關(guān)審定為準；現(xiàn)實出資金額，按照出資比例和資產(chǎn)評估成果協(xié)商確定湖北。

四、聯(lián)系關(guān)系交易的訂價政策及訂價根據(jù)

本次聯(lián)系關(guān)系交易為公司與聯(lián)系關(guān)系方對公司全資子公司配合增資，兩邊遵照公允公平的原則，三峽旅游以子公司股權(quán)-評估做價出資，聯(lián)系關(guān)系方均以現(xiàn)金出資，以既定股權(quán)比例和評估價值為根底，確定各方出資金額，交易價格公允、公允，不存在損害公司及全體股東利益的情形湖北。

五、聯(lián)系關(guān)系交易目標和對上市公司的影響

本次交易是公司深切貫徹國企變革三年動作方案，促進公司進一步聚焦主責主業(yè)的重要行動，通過本次交易能優(yōu)化資產(chǎn)欠債構(gòu)造和財產(chǎn)構(gòu)造，彌補子公司運營現(xiàn)金流，加強子公司抗風險才能，進步運營效率和盈利才能湖北。

六、與聯(lián)系關(guān)系人累計已發(fā)作的各類聯(lián)系關(guān)系交易情況

自2022歲首年月至本通知布告披露日，公司（含子公司）與宜昌交旅累計已發(fā)作的日常聯(lián)系關(guān)系交易金額為221.79萬元，與宜昌城發(fā)累計已發(fā)作的日常聯(lián)系關(guān)系交易金額為2**.*2萬元，相關(guān)聯(lián)系關(guān)系交易額度已經(jīng)公司2021年度股東大會《關(guān)于2022年過活常聯(lián)系關(guān)系交易估計的議案》審議通過湖北。

七、獨立董事及中介機構(gòu)定見

（一）獨立董事事前承認定見

獨立董事于會前獲得并認實審閱了該事項的相關(guān)質(zhì)料，基于獨立的立場及判斷，頒發(fā)如下定見：該聯(lián)系關(guān)系交易遵照自愿、公允和公開的原則，契合公司的整體利益，不存在損害公司及全體股東、出格是中小股東利益的情形湖北。董事會審議此項議案時，聯(lián)系關(guān)系董事應(yīng)按規(guī)定回避表決。我們同意將此議案提交公司董事會審議。

（二）獨立董事定見

獨立董事頒發(fā)如下獨立定見：公司本次與聯(lián)系關(guān)系方配合增資契合公司持久開展戰(zhàn)略，本次聯(lián)系關(guān)系交易遵照自愿、平等、公允的原則，交易體例和訂價原則公允、合理湖北。本次聯(lián)系關(guān)系交易事項在董事會召開前得到了公司獨立董事的事前承認，董事會在審議時，公司聯(lián)系關(guān)系董事停止了回避表決，決策法式合法有效，契合有關(guān)法令、律例和標準性文件以及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其股東出格是中小股東的利益的情形。因而，我們一致同意公司本次與聯(lián)系關(guān)系方配合投資的聯(lián)系關(guān)系交易事宜。

（三）保薦機構(gòu)核查定見

中天堂富證券審閱了本次聯(lián)系關(guān)系交易相關(guān)的董事會與監(jiān)事會會議文件、獨立董事定見，查閱了聯(lián)系關(guān)系方及交易標的根本情況等湖北。經(jīng)核查，中天堂富證券認為：三峽旅游與聯(lián)系關(guān)系方對子公司配合增資暨聯(lián)系關(guān)系交易事項已經(jīng)公司董事會審議通過，聯(lián)系關(guān)系董事回避表決，公司獨立董事對本次聯(lián)系關(guān)系交易事項停止了事前承認并頒發(fā)了同意定見，并將提交公司股東大會審議，履行了需要的內(nèi)部審議法式，契合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司標準運做》等相關(guān)法令律例的規(guī)定，本保薦機構(gòu)對本次三峽旅游與聯(lián)系關(guān)系方配合投資暨聯(lián)系關(guān)系交易事項無異議。

八、其湖北他事項

截行本通知布告披露日，公司出資資產(chǎn)審計評估工做尚未完畢湖北。公司將按照審計評估和公司設(shè)立工做停頓情況，及時履行信息披露義務(wù)。

九、備查文件

1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第二十六次會議決議；

2.經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議；

*.獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的事前承認定見；

*.獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立定見；

*. 中天堂富證券吉印通關(guān)于湖北三峽旅游集團股份吉印通與聯(lián)系關(guān)系方配合投資暨聯(lián)系關(guān)系交易的核查定見湖北。

特此通知布告湖北。

湖北三峽旅游集團股份吉印通

董 事 會

2022年10月27日

證券代碼：002*27 證券簡稱：三峽旅游 通知布告編號：2022-092

湖北三峽旅游集團股份吉印通

關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員包管信息披露內(nèi)容的實在、準確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺漏湖北。

一、召開會議的根本情況

1. 股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2. 股東大會的召集人：公司董事會（第五屆董事會第二十六次會議決議召開本次股東大會）

*. 會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開契合法令律例、深圳證券交易所營業(yè)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定湖北。

*. 會議召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2022年11月1*日1*:*0

收集投票時間：2022年11月1*日

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)停止收集投票的時間為：2022年11月1*日9:1*-9:2*，9:*0-11:*0及1*:00-1*:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年11月1*日9:1*至1*:00期間的肆意時間湖北。

*. 會議的召開體例：本次股東大會接納現(xiàn)場表決與收集投票相連系的體例召開湖北。

*. 會議地點：湖北省宜昌市港窯路*號公司*樓會議室湖北。

7. 會議的股權(quán)注銷日：2022年11月9日

*. 出席對象

（1）在股權(quán)注銷日持有公司股份的通俗股股東或其代辦署理人；

于2022年11月9日下戰(zhàn)書收市時在中國結(jié)算深圳分公司注銷在冊的公司全體通俗股股東均有權(quán)出席股東大會，并能夠以書面形式委托代辦署理人出席會議和參與表決，該股東代辦署理人沒必要是本公司股東湖北。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級辦理人員；

（*）公司禮聘的律師；

（*）按照相關(guān)律例應(yīng)當出席股東大會的其別人員湖北。

9. 出格提醒：為持續(xù)做好疫情防控工做，維護參會股東及其他與會人員、公司員工的生命安康平安，公司建議列位股東、股東代辦署理人優(yōu)先采納收集投票體例參與股東大會湖北。股東、股東代辦署理人如確需蒞臨現(xiàn)場參會，需遵守宜昌市有關(guān)疫情防控期間安康情況申報、隔離、察看等規(guī)定和要求。本公司將嚴酷遵守政府有關(guān)部分的疫情防控要求，對現(xiàn)場參會股東停止嚴酷注銷和辦理，現(xiàn)場參會股東及股東代辦署理人須根據(jù)規(guī)定佩帶口罩、承受體溫檢測、出示安康碼、照實完好注銷小我相關(guān)信息等。不契合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無法進入本次股東大會現(xiàn)場。

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表

021yin.com）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》披露的相關(guān)通知布告湖北。

上述議案1為出格決議事項，須由出席股東大會的股東（包羅股東代辦署理人）所持有效表決權(quán)的2/*以上通過湖北。

上述議案2、議案*涉及聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系股東宜昌交通旅游財產(chǎn)開展集團吉印通及其一致動作人須回避表決湖北。

上述議案將對中小投資者的表決零丁計票并予以披露湖北。

三、會議注銷事項

1. 注銷體例：現(xiàn)場注銷、信函或傳實注銷

信函注銷通信地址：湖北省宜昌市港窯路*號三峽旅游集團證券事務(wù)部（信封請說明“股東大會”字樣），郵編：***00*，傳實號碼：0717-******0湖北。

2. 注銷時間：2022年11月10日至2022年11月11日*:*0-11:*0及1*:*0-17:00湖北。

*. 注銷地點：湖北省宜昌市港窯路*號公司證券事務(wù)部湖北。

*. 注銷手續(xù)：

（1）天然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等打點注銷手續(xù)湖北。

（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單元持股憑證、法人受權(quán)委托書及出席人身份證打點注銷手續(xù)湖北。

（*）委托代辦署理人憑本人身份證、受權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等打點注銷手續(xù)湖北。

異地股東可憑以上有關(guān)證件采納信函或郵件體例注銷（須在2022年11月11日下戰(zhàn)書17:00點前送達或傳實至公司），不承受德律風注銷湖北。

*. 會議聯(lián)絡(luò)體例

通信地址：宜昌市港窯路*號三峽旅游證券事務(wù)部

郵政編碼：***00*

德律風號碼：0717-***1**7

傳實號碼：0717-******0

聯(lián)絡(luò)人：汪龍龍 王桂琴

*. 本次會議估計會期半天，與會股東或代辦署理人交通、住宿等費用自理湖北。

四、參與收集投票的詳細操做流程

021yin.com）參與投票，參與收集投票的詳細流程詳見附件1湖北。

五、備查文件

1. 經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第二十六次會議決議湖北。

2. 經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議湖北。

特此通知布告湖北。

附件：1. 參與收集投票的詳細操做流程

2. 受權(quán)委托書

湖北三峽旅游集團股份吉印通

董 事 會

2022年10月27日

附件1：

參與收集投票的詳細操做流程

一、收集投票的法式

1. 通俗股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“**2*27”，投票簡稱為“三旅投票”湖北。

2. 填報表決定見或選舉票數(shù)湖北。

關(guān)于非累積投票提案，填報表決定見：同意、反對、棄權(quán)湖北。

*. 股東對總議案停止投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達不異定見湖北。

股東對總議案與詳細提案反復(fù)投票時，以第一次有效投票為準湖北。如股東先對詳細提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的詳細提案的表決定見為準，其他未表決的提案以總議案的表決定見為準；如先對總議案投票表決，再對詳細提案投票表決，則以總議案的表決定見為準。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的法式

1. 投票時間：2022年11月1*日的交易時間，即9:1*—9:2*，9:*0—11:*0及1*:00—1*:00湖北。

2. 股東能夠登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票湖北。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的法式

1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)起頭投票的時間為2022年11月1*日9:1*，完畢時間為2022年11月1*日1*:00湖北。

021yin.com規(guī)則指引欄目查閱。

021yin.com在規(guī)按時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)停止投票湖北。

附件2：

受權(quán)委托書

茲受權(quán)委托 先生/密斯，代表本人/本公司出席湖北三峽旅游集團股份吉印通2022年第二次臨時股東大會，并代表本人/本公司按照以下指示就股東大會通知所列議案投票，如未做出指示，則由本人/本公司的代表酌情決定投票湖北。

對本次股東大會詳細審議事項表決的指示如下：

若委托人未對上述提案做出明白投票指示湖北，能否受權(quán)由受托人按本身的定見投票：是□ 否□

委托人名稱：

委托人證券賬戶卡號碼：

委托人持股數(shù)量：

委托人持股性量：

委托人身份證號碼（法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托期限：自簽訂日至本次股東大會完畢湖北。

委托人簽名（法人股東應(yīng)加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：002*27 證券簡稱：三峽旅游 通知布告編號：2022-0**

湖北三峽旅游集團股份吉印通

第五屆董事會第二十六次會議決議通知布告

本公司及董事會全體成員包管信息披露內(nèi)容的實在、準確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺漏湖北。

一、董事會會議召開情況

湖北三峽旅游集團股份吉印通（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十六次會議通知于2022年10月21日以書面、德律風、電子郵件相連系的形式發(fā)出湖北。本次會議于2022年10月27在公司五樓會議室以現(xiàn)場與通信相連系的體例召開，會議應(yīng)出席董事9人，現(xiàn)實出席董事9人。此中，出席現(xiàn)場會議董事*人，董事胡晗、易創(chuàng)造、厲亮、吳奇凌、彭學(xué)龍、胡偉以通信表決體例出席本次會議。會議由董事長殷俊主持，全體高級辦理人員及監(jiān)事列席了本次會議。

本次會議的召開契合有關(guān)法令、行政律例、部分規(guī)章、標準性文件和《公司章程》的規(guī)定湖北。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過湖北了《2022年第三季度陳述》

表決成果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)湖北。

021yin.com）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》湖北。

（二）審議通過湖北了《關(guān)于以集中競價交易體例回購公司股份計劃的議案》

表決成果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)湖北。

同意公司利用自有資金或自籌資金以集中競價體例回購公司股份，回購的公司股份將用于股權(quán)鼓勵方案、員工持股方案或削減注冊本錢湖北。連系公司目前的財政情況和運營情況，確定公司本次回購價格不超越人民幣7.00元/股，未超越董事會通過回購股份決議前三十個交易日股票交易均價1*0%，詳細回購價格由董事會受權(quán)公司辦理層在回購施行期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財政情況及運營情況確定。本次回購的總金額不低于人民幣1億元，不超越人民幣2億元。若按回購金額上限及回購價格上限測算，估計回購股份數(shù)量約為2*,*71,*2*股，約占公司總股本的*.*7%；按回購金額下限及回購價格上限測算，估計回購股份數(shù)量約為1*,2**,71*股，約占公司總股本的1.9*%，詳細回購數(shù)量以回購?fù)瓿蓵r現(xiàn)實回購的股份數(shù)量為準。本次回購股份的施行期限為自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。

獨立董事對此議案頒發(fā)了明白同意定見湖北。

本議案需提交股東大會審議湖北。

021yin.com）湖北。

（三）審議通過湖北了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

表決成果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)湖北。

同意公司連系現(xiàn)實情況，對現(xiàn)行組織架構(gòu)停止優(yōu)化調(diào)整：撤銷道路客運事業(yè)部，除宜昌交運集團石油吉印通、湖北中油交運能源吉印通外，以道路客運事業(yè)部所轄各全資和控股子公司股權(quán)，對宜昌交運集團客運吉印通（以下簡稱“客運公司”）停止增資；撤銷汽車營銷事業(yè)部，以汽車營銷事業(yè)部所轄全資子公司股權(quán)出資，新設(shè)宜昌交運汽車銷售辦事吉印通（暫命名，以下簡稱“汽車銷售公司”）；對公司總部內(nèi)設(shè)辦理機構(gòu)停止優(yōu)化調(diào)整，優(yōu)化調(diào)整后的公司總部內(nèi)設(shè)辦理機構(gòu)包羅黨委辦公室（公司辦公室）、黨群工做部、財政辦理部（財政共享中心）、人力資本部、企業(yè)辦理部、平安環(huán)保部、本錢運營部、證券事務(wù)部（董事會辦公室）、風控審計部、基建物業(yè)部、紀檢監(jiān)察室（效能督察辦公室）、信息中心等9部2室1中心湖北。

021yin.com）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》湖北。

（四）審議通過湖北了《關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方配合投資設(shè)立新公司暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》

表決成果：*票同意、0票反對、0票棄權(quán)湖北。

同意公司以1*家汽車經(jīng)銷辦事的子公司股權(quán)評估做價，宜昌城市開展投資集團吉印通（以下簡稱“宜昌城發(fā)”）、宜昌交通旅游財產(chǎn)開展集團吉印通（以下簡稱“宜昌交旅”）以現(xiàn)金出資，配合投資新設(shè)汽車銷售公司處置汽車經(jīng)銷辦事湖北。汽車銷售公司注冊本錢暫定為1億元，股權(quán)構(gòu)造為公司持股70%、宜昌城發(fā)持股20%和宜昌交旅持股10%。本次交易完成后汽車銷售公司將成為公司的控股子公司。

本次交易構(gòu)成聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系董事殷俊回避表決湖北。

獨立董事頒發(fā)了事前承認并同意的獨立定見，監(jiān)事會頒發(fā)了明白同意定見，保薦機構(gòu)頒發(fā)了核查定見湖北。

本議案需提交股東大會審議湖北。

021yin.com）湖北。

（五）審議通過湖北了《關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方對子公司配合增資暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》

表決成果：*票同意、0票反對、0票棄權(quán)湖北。

同意公司以處置道路客運營業(yè)的*家子公司股權(quán)評估做價，宜昌城發(fā)、宜昌交旅以現(xiàn)金出資，對公司全資子公司客運公司配合增資湖北。本次交易完成后，客運公司的注冊本錢由*,000萬元增至10,000萬元（暫定），股權(quán)比例由公司100%持股釀成公司、宜昌城發(fā)和宜昌交旅別離持股70%、20%和10%。

本次交易構(gòu)成聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系董事殷俊回避表決湖北。

獨立董事頒發(fā)了事前承認并同意的獨立定見，監(jiān)事會頒發(fā)了明白同意定見，保薦機構(gòu)頒發(fā)了核查定見湖北。

本議案需提交股東大會審議湖北。

021yin.com）湖北。

（六）審議通過湖北了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

表決成果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)湖北。

同意于2022年11月1*日召開2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會將接納現(xiàn)場表決和收集投票相連系的體例停止湖北。

021yin.com）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》湖北。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第五屆董事會第二十六次會議決議湖北。

特此通知布告湖北。

湖北三峽旅游集團股份吉印通

董 事 會

2022年10月27日

證券代碼：002*27 證券簡稱：三峽旅游 通知布告編號：2022-0**

湖北三峽旅游集團股份吉印通

第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議通知布告

本公司及監(jiān)事會全體成員包管信息披露內(nèi)容的實在、準確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或嚴重遺漏湖北。

一、監(jiān)事會會議召開情況

湖北三峽旅游集團股份吉印通（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2022年10月21日以書面、德律風、電子郵件相連系的形式發(fā)出湖北。本次會議于2022年10月27在公司五樓會議室以現(xiàn)場與通信相連系的體例召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事*人，現(xiàn)實出席監(jiān)事*人。此中，出席現(xiàn)場會議監(jiān)事2人；監(jiān)事鄭海軍以通信表決體例出席本次會議。會議由監(jiān)事會主席顏芳主持，公司董事會秘書列席了本次會議。

本次會議的召開契合有關(guān)法令、行政律例、部分規(guī)章、標準性文件和《公司章程》的規(guī)定湖北。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過了《2022年第三季度陳述》湖北。

表決成果：*票同意、0票反對、0票棄權(quán)湖北。

經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會體例和審核公司2022年第三季度陳述的法式契合法令、行政律例和中國證監(jiān)會的規(guī)定，陳述內(nèi)容實在、準確、完好地反映了上市公司的現(xiàn)實情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說或者嚴重遺漏湖北。

（二）審議通過了《關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方配合投資設(shè)立新公司暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》湖北。

表決成果：2票同意、0票反對、0票棄權(quán)湖北。

監(jiān)事會認為：公司與聯(lián)系關(guān)系方擬發(fā)作的聯(lián)系關(guān)系交易遵照公允公平的原則，契合公司的整體利益，不存在損害公司及全體股東、出格是中小股東利益的情形湖北。

在控股股東宜昌交通旅游財產(chǎn)開展吉印通（以下簡稱“宜昌交旅”）兼職的聯(lián)系關(guān)系監(jiān)事顏芳回避了表決湖北。

本議案需提交股東大會審議湖北。

021yin.com）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》湖北。

（三）審議通過了《關(guān)于與聯(lián)系關(guān)系方對子公司配合增資暨聯(lián)系關(guān)系交易的議案》湖北。

表決成果：2票同意、0票反對、0票棄權(quán)湖北。

監(jiān)事會認為：公司與聯(lián)系關(guān)系方擬發(fā)作的聯(lián)系關(guān)系交易遵照公允公平的原則，契合公司的整體利益，不存在損害公司及全體股東、出格是中小股東利益的情形湖北。

在控股股東宜昌交旅兼職的聯(lián)系關(guān)系監(jiān)事顏芳回避了表決湖北。

本議案需提交股東大會審議湖北。

021yin.com）及《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》湖北。

三、備查文件

經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第五屆監(jiān)事會第十九次會議決議湖北。

特此通知布告湖北。

湖北三峽旅游集團股份吉印通

監(jiān) 事 會

2022年10月27日