本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

*、惠州中京電子科技股份吉印通（以下簡稱“中京電子”、“公司”）與江門盈驊光電科技吉印通（以下簡稱“盈驊光電”或“轉(zhuǎn)讓方”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬使用自有資金*,000萬元人民幣購買盈驊光電所持有的廣東盈驊新材料科技吉印通（以下簡稱“盈驊新材”或“標的公司”）*.428*%的股權(quán)。

2、本次對外投資不涉及關聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

3、根據(jù)《公司章程》及《對外投資管理辦法》等有關規(guī)定，本次交易無需提交公司董事會、股東大會審議。

4、標的公司經(jīng)營過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟及行業(yè)政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等不確定因素影響，后續(xù)投資過程中可能出現(xiàn)項目預期投資收益不能達到，或出現(xiàn)投資損失的風險。本次交易尚需辦理對價支付及股權(quán)過戶工商變更登記手續(xù)，存在一定不確定性。敬請投資者注意投資風險。

一、交易概述

近日，公司與盈驊光電簽署《廣東盈驊新材料科技吉印通股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“轉(zhuǎn)讓協(xié)議”）。根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，中京電子以自有資金*,000萬元人民幣受讓盈驊光電出資額729,290元（實繳出資額729,290元）對應的股權(quán)。本次交易完成后，中京電子成為盈驊新材的股東，持有其*.428*%的股權(quán)。本次交易價格系綜合考慮標的公司歷史估值及其產(chǎn)品創(chuàng)新特點，經(jīng)雙方友好協(xié)商確定。

盈驊新材主要從事半導體封裝載板基材的產(chǎn)品研發(fā)、制造與技術(shù)服務。盈驊新材長期致力于先進封裝領域高性能樹脂材料、先進封裝載板用BT基材以及FC-BGA封裝載板用ABF增層膜的研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)化，其技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新能力達到國際先進水平，是國內(nèi)較早開發(fā)半導體封裝載板用BT基材和芯板的企業(yè)。盈驊新材的BT基材已在MiniLED顯示、存儲芯片、傳感器芯片等領域?qū)崿F(xiàn)批量供貨，其ABF載板增層膜已經(jīng)向全球ABF載板龍頭企業(yè)送樣，應用于CPU、GPU、AI等芯片領域。

根據(jù)《公司章程》相關規(guī)定，本次對外投資無須提交公司董事會及股東大會審議。本次對外投資不構(gòu)成關聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、交易對方基本情況

公司名稱：江門盈驊光電科技吉印通

統(tǒng)一社會信用代碼：9*440700*98*088482

公司類型：有限責任公司(臺港澳與境內(nèi)合資)

注冊地址：江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)杜阮北三路*2號廠房C之三

注冊資本：人民幣2,000萬元

成立日期：2009年*2月04日

營業(yè)期限：2009-*2-04 至 2029-*2-02

經(jīng)營范圍：研發(fā)、銷售：元器件專用材料（銅箔基板、鋁基板、半固化片、填料、合成材料、輔料），片式元器件、混合集成電路、電力電子器件、光電子器件、高密度互連積層板、多層撓性板、剛撓印刷電路板及封裝載板（不含汽車電子裝置制造與研發(fā)）、復合材料及復合材料制品；從事玻璃纖維布、銅箔、離型膜的批發(fā)、零售、進出口及相關配套業(yè)務（不設店鋪，不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額，許可證管理商品的，按國家相關規(guī)定辦理申請）；股權(quán)投資。（以上項目不涉及外商投資準入特別管理措施）(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

盈驊光電非失信被執(zhí)行人。

三、交易標的基本情況

公司名稱：廣東盈驊新材料科技吉印通

統(tǒng)一社會信用代碼：9*440703MA5**MX9*3

公司類型：有限責任公司（外商投資、非獨資）

注冊地址：廣州市黃埔區(qū)九佛街道研思街2號

注冊資本：人民幣5,*05.03萬元

成立日期：20*7年**月2*日

營業(yè)期限：20*7-**-2* 至 無固定期限

經(jīng)營范圍：電子專用材料銷售;電子專用材料制造;電子專用材料研發(fā);集成電路制造;電子產(chǎn)品銷售;新材料技術(shù)研發(fā);玻璃纖維及制品銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）;貨物進出口;道路貨物運輸（網(wǎng)絡貨運）。

標的公司主要財務數(shù)據(jù)：

注：202*年度財務數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2022年**月份財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，廣東盈驊股東股權(quán)持有情況如下：

本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，廣東盈驊股東股權(quán)持有情況如下：

四、交易協(xié)議主要內(nèi)容

甲方／轉(zhuǎn)讓方：江門盈驊光電科技吉印通

統(tǒng)一社會信用代碼：9*440700*98*088482

乙方／受讓方：惠州中京電子科技股份吉印通

統(tǒng)一社會信用代碼：9*44*3007254*497X7

丙方／標的公司：廣東盈驊新材料科技吉印通

統(tǒng)一社會信用代碼：9*440703MA5**MX9*3

*、轉(zhuǎn)讓股權(quán)數(shù)量及其價格

轉(zhuǎn)讓方將其持有標的公司*.428*%的股權(quán)（對應公司注冊資本人民幣729,290元）以人民幣*,000萬元的價格出讓給受讓方，受讓方同意該等價格受讓上述股權(quán)。

2、轉(zhuǎn)讓股份價款的支付

2.* 受讓方應于本協(xié)議先決條件（主要為不存在交易限制等相關承諾條款）全部得到滿足或被受讓方書面豁免之日后的十個工作日內(nèi)按照協(xié)議約定將應支付的轉(zhuǎn)讓款總額的50%（人民幣5,000,000元）一次性劃入轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。

2.2 受讓方在本協(xié)議先決條件（主要為完成工商變更登記等條款）全部得到滿足或被受讓方書面豁免之日后的十個工作日內(nèi)，受讓方應按本協(xié)議的約定將剩余50%轉(zhuǎn)讓款（人民幣5,000,000元）一次性劃入轉(zhuǎn)讓方指定的銀行賬戶。

3、違約責任

構(gòu)成違約的每一方（“違約方”）同意對守約的其他方（“守約方”）因違約方對

本協(xié)議任何條款（包括本協(xié)議項下的任何陳述、保證及承諾）的違反而可能發(fā)生或招致的一切損害、損失及花費進行賠償。此種賠償不應對守約方根據(jù)中國法律賦予的或各方間關于該違約的任何其他協(xié)議產(chǎn)生的其他權(quán)利和救濟造成影響。守約方因該違約而享有的權(quán)利和救濟應在本協(xié)議終止或履行完畢后繼續(xù)有效。

4、爭議的解決方法

因本協(xié)議或與本協(xié)議有關而產(chǎn)生的任何爭議，各方應首先通過友好協(xié)商的方式

解決，協(xié)商不成，任何一方有權(quán)將該爭議提交至深圳國際仲裁院，按照屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁解決，仲裁地點在深圳。仲裁裁決是終局性的，對各方均有約束力。

五、本次交易的目的、存在的風險和對公司的影響

（一）本次交易的目的及對公司的影響

半導體封裝基板（IC載板）系公司重點發(fā)展的戰(zhàn)略產(chǎn)品，封裝基板材料（BT/ABF）是IC載板等半導體先進封裝材料的核心基礎材料，目前主要由日本三菱瓦斯、味之素等國外廠商壟斷。盈驊新材為目前國內(nèi)封裝載板基材的先進企業(yè)，已實現(xiàn)BT材料等半導體封裝基材的批量供貨。本次交易，有利于公司切入半導體上游材料領域，并與公司IC載板業(yè)務形成良好的技術(shù)與客戶協(xié)同，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向。

公司積極關注產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展和半導體材料進口替代進程，增強供應鏈快速響應機制和保障機制，本次交易有利于促進公司IC載板業(yè)務的長期發(fā)展。

本次投資不會影響公司現(xiàn)金流量的正常運轉(zhuǎn)，資金來源為自有資金，不會對公司經(jīng)營狀況及財務狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

（二）本次交易可能存在的風險

標的公司在運營過程中受宏觀經(jīng)濟、行業(yè)周期、政策法規(guī)及行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化以及公司經(jīng)營管理等多種因素影響，本次交易預期收益存在不確定性甚至出現(xiàn)投資虧損的可能。

針對以上投資風險，公司將密切關注標的公司的運作、管理、投資決策及投后管理進展情況，防范、降低和規(guī)避投資風險，全力維護公司投資資金的安全。

六、備查文件

*、《廣東盈驊新材料科技吉印通股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》

特此公告。

惠州中京電子科技股份吉印通

2022年*2月29日

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