證券代碼：*0*00* 證券簡(jiǎn)稱：晶方科技 通知布告編號(hào)：臨2022-0**

蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份吉印通

第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議通知布告

本公司董事會(huì)及全體董事包管本通知布告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)重遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、準(zhǔn)確性和完好性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2022年9月*0日以通信和郵件體例發(fā)出通知，于2022年*0月*0日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事7人，現(xiàn)實(shí)出席7人。會(huì)議的召集和召開契合《公司法》和《公司章程》。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議表決，通過(guò)了相關(guān)議案，構(gòu)成決議如下：

（一）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)日常聯(lián)系關(guān)系交易的議案》

02*yin.com。

特此通知布告。

蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份吉印通董事會(huì)

2022年*0月**日

證券代碼：*0*00* 證券簡(jiǎn)稱：晶方科技 通知布告編號(hào)：臨2022-0**

蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份吉印通

第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議通知布告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事包管本通知布告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)重遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、準(zhǔn)確性和完好性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2022年*0月*0日以現(xiàn)場(chǎng)體例召開，應(yīng)到監(jiān)事*人，實(shí)到監(jiān)事*人，會(huì)議由劉志華密斯主持，契合《吉印通人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議審議了以下議案：

一、《關(guān)于確認(rèn)日常聯(lián)系關(guān)系交易的議案》

表決成果：同意*票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此通知布告。

蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份吉印通監(jiān)事會(huì)

2022年*0月**日

證券代碼：*0*00* 證券簡(jiǎn)稱：晶方科技 通知布告編號(hào)：臨2022-0*7

蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份吉印通

關(guān)于確認(rèn)日常聯(lián)系關(guān)系交易的通知布告

本公司董事會(huì)及全體董事包管本通知布告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳說(shuō)或者嚴(yán)重遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的實(shí)在性、準(zhǔn)確性和完好性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提醒：

●本次日常聯(lián)系關(guān)系交易情況已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

●本次日常聯(lián)系關(guān)系交易事項(xiàng)訂價(jià)政策和訂價(jià)根據(jù)契合公開、公允、公平的原則，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。

●經(jīng)公司內(nèi)部梳理核實(shí)本次日常聯(lián)系關(guān)系交易事項(xiàng)發(fā)作于20**年*月至2020年*月，此中20*7-20*9年度的交易金額應(yīng)當(dāng)按法式予以披露。

經(jīng)公司內(nèi)部梳理核實(shí)，公司與上海引勤電子吉印通（以下簡(jiǎn)稱“引勤電子”）于20**年*月至2020年*月發(fā)作的日常采購(gòu)交易屬于聯(lián)系關(guān)系交易，此中20*7-20*9年度的交易金額應(yīng)按法式予以披露。公司于2022年*0月*0日召開了第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，對(duì)相關(guān)交易事項(xiàng)停止了確認(rèn)與審批法式，現(xiàn)將交易事項(xiàng)披露如下。

一、日常聯(lián)系關(guān)系交易履行的審議法式

（一）董事會(huì)表決情況

公司第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2022年*0月*0日審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)日常聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，對(duì)公司與引勤電子于20**年*月至2020年*月發(fā)作的日常聯(lián)系關(guān)系交易停止了審議確認(rèn)，本次審議事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)表決情況

公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議于2022年*0月*0日審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)日常聯(lián)系關(guān)系交易的議案》，對(duì)公司與引勤電子于20**年*月至2020年*月發(fā)作的日常聯(lián)系關(guān)系交易停止了審議確認(rèn)。

（三）獨(dú)立董事頒發(fā)的獨(dú)立定見

獨(dú)立董事對(duì)上述議案停止了事前審核，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，并頒發(fā)了獨(dú)立定見。

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與上海引勤電子吉印通發(fā)作的聯(lián)系關(guān)系交易遵照了平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，有關(guān)協(xié)議所確定的條目是公允的、合理的，聯(lián)系關(guān)系交易的價(jià)格未偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格，不存在損害公司和公司股東利益的情形。

（四）審計(jì)委員會(huì)定見

審計(jì)委員會(huì)認(rèn)為：公司與上海引勤電子吉印通發(fā)作的日常聯(lián)系關(guān)系交易均為公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)中的需要活動(dòng)，相關(guān)訂價(jià)政策和訂價(jià)根據(jù)公開、公允、合理。

二、聯(lián)系關(guān)系方情況介紹

引勤電子為富士顯影液國(guó)內(nèi)代辦署理商，20**年*月起頭為公司供給富士顯影液等產(chǎn)物。引勤電子控股股東為卞蓓密斯，卞蓓系陶沖老婆，陶沖于20**年*月至20*9年*月期間擔(dān)任公司獨(dú)立董事，引勤電子根本情況如下。

名稱：上海引勤電子吉印通

同一社會(huì)信譽(yù)代碼：9***0****9*7*8**0T

成立時(shí)間：20*2年*月*日

注冊(cè)地：上海市金山區(qū)墨涇鎮(zhèn)秀江路280弄80號(hào)20幢***室

次要辦公地點(diǎn)：上海市天山路88弄**號(hào)*0*室

法定代表人：卞蓓

注冊(cè)本錢：200萬(wàn)元人民幣

主營(yíng)營(yíng)業(yè)：電子產(chǎn)物及配件、儀器儀表、電子元器件、勞防用品、化工原料及產(chǎn)物（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆仗、民用爆炸物品、易造毒化學(xué)品），處置“電子” 范疇內(nèi)的手藝開發(fā)、手藝辦事、手藝征詢。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部分批準(zhǔn)前方可開展運(yùn)營(yíng)活動(dòng)】

次要股東或現(xiàn)實(shí)控造人：控股股東卞蓓密斯持股90%。

比來(lái)一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)：

單元：人民幣萬(wàn)元

三、聯(lián)系關(guān)系交易情況介紹

（*）交易詳細(xì)金額

20**年*月至2022年9月晶方科技向引勤電子采購(gòu)總金額為人民幣9,**9萬(wàn)元，因?yàn)橐陔娮涌毓晒蓶|卞蓓的丈夫陶沖于20**年*月至20*9年*月期間擔(dān)任公司獨(dú)立董事，按照上海證券交所股票上市規(guī)則、公司章程及相關(guān)軌制，20**年*月至2020年*月期間公司向引勤電子的采購(gòu)應(yīng)屬于聯(lián)系關(guān)系交易，聯(lián)系關(guān)系交易采購(gòu)總金額為*,*70萬(wàn)元。按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》：“上市公司與聯(lián)系關(guān)系人發(fā)作的交易到達(dá)下列尺度之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露：......（二）與聯(lián)系關(guān)系法人（或者其他組織）發(fā)作的交易金額（包羅承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）在*00萬(wàn)元以上，且占上市公司比來(lái)一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.*%以上的交易”，連系公司凈資產(chǎn)情況，公司與引勤電子20*7年、20*8年、20*9年的交易到達(dá)了應(yīng)當(dāng)披露尺度，到達(dá)應(yīng)當(dāng)披露尺度的交易金額合計(jì)為*,20*萬(wàn)元，詳細(xì)情況如下表：

（2）聯(lián)系關(guān)系交易公允性

公司20**年*月以來(lái)，與引勤電子發(fā)作的采購(gòu)交易次要為向其采購(gòu)富士顯影液質(zhì)料，富士顯影液累計(jì)采購(gòu)總金額為8,992萬(wàn)元，占晶方科技對(duì)其采購(gòu)總額的9*%，富士顯影液20**年*月以來(lái)的采購(gòu)情況如下：

經(jīng)比力闡發(fā)，公司20**年*月之前，向原富士顯影液代辦署理商的采購(gòu)單價(jià)為2*.77元/升，引勤電子向晶方科技供給富士顯影液后，20**年均勻采購(gòu)價(jià)格降為20.8元/升，且從20**年*月以來(lái)，均勻采購(gòu)單價(jià)呈現(xiàn)逐年下降趨向，此中20*9年起頭均勻單價(jià)降到了**元/升以下。

同時(shí)公司采購(gòu)部2022年9月向其他供給商停止了富士顯影液的采購(gòu)詢價(jià)，獲得報(bào)價(jià)單銷售價(jià)格為*9.*0元/升。

綜上情況，公司向引勤電子采購(gòu)富士顯影液的價(jià)格合理公允，不存在損害上市公司利益的情形。

四、交易目標(biāo)和交易對(duì)上市公司的影響

（一）交易的目標(biāo)

上述日常聯(lián)系關(guān)系交易為公司一般消費(fèi)運(yùn)營(yíng)所必須，并按照市場(chǎng)公允價(jià)格開展交易，交易遵守了自愿平等、誠(chéng)篤可信的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，交易沒(méi)有損害公司及全體股東的利益。

（二）交易對(duì)公司的影響

公司與聯(lián)系關(guān)系方發(fā)作的聯(lián)系關(guān)系交易，持久以來(lái)包管了公司消費(fèi)運(yùn)營(yíng)的有序停止與營(yíng)業(yè)拓展，交易行為遵照了市場(chǎng)公允原則，未侵犯任何一方利益，不會(huì)對(duì)公司將來(lái)的財(cái)政情況和運(yùn)營(yíng)功效產(chǎn)生影響。

為包管公司后續(xù)日常聯(lián)系關(guān)系交易信息披露的及時(shí)性與準(zhǔn)確性，公司進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部辦理辦法，一方面加強(qiáng)供給商資格的審查與按期復(fù)核，對(duì)不合格的打消供給商資格，另一方面加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)部、證券部等部分的培訓(xùn)，對(duì)責(zé)任人內(nèi)部懲處，進(jìn)一步完美加強(qiáng)供給商導(dǎo)入、聯(lián)系關(guān)系交易等相關(guān)軌制的建立與施行，從軌制和流程上包管公司信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確性。

特此通知布告。

蘇州晶方半導(dǎo)體科技股份吉印通董事會(huì)

2022年*0月**日