本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任佳木斯。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年11月19日召開第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于控股股東向公司子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易》的議案，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部關(guān)于哈爾濱電氣集團(tuán)吉印通（以下簡(jiǎn)稱“哈電集團(tuán)”）2021年預(yù)算批復(fù)的通知，公司子公司佳木斯電機(jī)股份吉印通（以下簡(jiǎn)稱“佳電公司”）申請(qǐng)的項(xiàng)目獲批1,*10萬元,因佳電公司暫無增資擴(kuò)股計(jì)劃，根據(jù)《中央企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行監(jiān)督管理暫行辦法》（國(guó)資發(fā)資本規(guī)[2019]92號(hào)）的規(guī)定，控股股東通過哈爾濱電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“哈電集團(tuán)財(cái)務(wù)公司”）以委托貸款的形式向佳電公司首次撥付了2021年部分中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金2*0萬元，貸款期限為12個(gè)月，貸款年利率*.***%，具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月20日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于控股股東向公司子公司提供委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2021-0*0）佳木斯。

近日，上述委托貸款期限屆滿，因佳電公司暫無增資擴(kuò)股計(jì)劃，經(jīng)相關(guān)方友好協(xié)商，將上述委托貸款展期1年, 貸款利率為*.2**%佳木斯。

哈電集團(tuán)系公司控股股東，哈電集團(tuán)財(cái)務(wù)公司系其控制的子公司，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次委托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易佳木斯。

根據(jù)公司第八屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議，本次展期無需履行審議程序佳木斯。本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

（一）哈爾濱電氣集團(tuán)吉印通

關(guān)聯(lián)方名稱：哈爾濱電氣集團(tuán)吉印通

注冊(cè)地：哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新一路1*99號(hào)

法定代表人：曹志安

注冊(cè)資本：貳拾億圓整

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912*01001270*77*1M

公司類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)

經(jīng)營(yíng)范圍：電機(jī)、鍋爐、汽輪機(jī)零部件及輔助制造、銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定除外）；從事國(guó)內(nèi)外電廠項(xiàng)目開發(fā)；在國(guó)（境）外舉辦各類企業(yè)；物資供銷業(yè)（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定除外）；承擔(dān)國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目工程設(shè)備招標(biāo)業(yè)務(wù)佳木斯。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年*月*0日，哈電集團(tuán)資產(chǎn)總額 7,0**,9**萬元，凈資產(chǎn)1,***,*0*萬元；2022年上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,**0,127萬元，凈利潤(rùn)2*,***萬元（未經(jīng)審計(jì)）佳木斯。

經(jīng)查詢，哈電集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人佳木斯。

（二）哈爾濱電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

關(guān)聯(lián)方名稱：哈爾濱電氣集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司

注冊(cè)地：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)三大動(dòng)力路7號(hào)

法定代表人：許瑛

注冊(cè)資本：壹拾伍億圓整

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912*0110***272*97H

公司類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有控股)

經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對(duì)成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品的買方信貸的融資租賃；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券佳木斯。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至 2022年*月*0日，哈電集團(tuán)財(cái)務(wù)公司資產(chǎn)總額1,*2*,***.** 萬元，凈資產(chǎn)229,27*.*9萬元；2022年上半年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12,79*.12萬元，凈利潤(rùn) 2,**2.*7萬元（未經(jīng)審計(jì)）佳木斯。

經(jīng)查詢，哈電集團(tuán)財(cái)務(wù)公司不是失信被執(zhí)行人佳木斯。

三、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

本次委托貸款交易展期總額為2*0萬元，貸款期限為12個(gè)月，貸款年利率*.2**%，貸款利率以同期中國(guó)人民銀行發(fā)布的基準(zhǔn)利率為參考，公司及子公司對(duì)該項(xiàng)委托貸款未提供任何擔(dān)保佳木斯。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

本次委托貸款的貸款利率系交易雙方在同期中國(guó)人民銀行發(fā)布的基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上自愿協(xié)商的結(jié)果，符合市場(chǎng)原則，價(jià)格公允、合理佳木斯。

五、交易目的和對(duì)上市公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易出于子公司經(jīng)營(yíng)的正常需要，為子公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供流動(dòng)資金支持，通過此次交易將保障其業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性以及當(dāng)期經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，符合上市公司利益，未損害公司中小股東的利益佳木斯。

六、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況

當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人（包含受同一主體控制或相互存在控制關(guān)系的其他關(guān)聯(lián)人）累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為2*,*22.7*萬元(含本次交易金額)佳木斯。

七、備查文件

1．委托貸款展期協(xié)議書佳木斯。

哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份吉印通

董 事 會(huì)

2022年12月12日

本版導(dǎo)讀